本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
贵州久联民爆器材发展股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年10月28日上午9时30分在贵州省剑河县温泉酒店会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表（包括委托代理人）共2人，代表有表决权的股份总数为69,562,161股，占公司总股本173,030,000股的40.20%。本次会议由董事会召集，董事长周天爵先生主持，公司董事、监事、高管人员及律师出席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票方式逐项表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于提请审议公司第四届董事会董事的议案》；
根据公司《累积投票制实施细则》的有关规定，本次董事选举实行累积投票制。选举结果具体如下：
关于选举周天爵先生出任董事的议案,以69,562,161股同意，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权的表决结果通过。
关于选举占必文先生出任董事的议案,以69,562,161股同意，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权的表决结果通过。
关于选举罗德丕先生出任董事的议案,以69,562,161股同意，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权的表决结果通过。
关于选举梁建新先生出任董事的议案,以69,562,161股同意，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权的表决结果通过。
关于选举张曦女士出任董事的议案,以69,562,161股同意，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权的表决结果通过。
关于选举周宗庆先生出任董事的议案,以69,562,161股同意，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权的表决结果通过。
以上董事简历详见公司于2011年9月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cn－info.com.cn）上的相关公告。
（二）审议通过了《关于提请审议公司第四届董事会独立董事的议案》；
根据公司《累积投票制实施细则》的有关规定，本次独立董事选举实行累积投票制。选举结果具体如下：
关于选举王胜彬先生出任独立董事的议案,以69,562,161股同意，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权的表决结果通过。
关于选举王强先生出任独立董事的议案, 以69,562,161股同意，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权的表决结果通过。
关于选举魏现州先生出任独立董事的议案, 以69,562,161股同意，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权的表决结果通过。
以上独立董事简历详见公司于2011年9月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。以上独立董事履历公司已提交深圳证券交易所审核无异议。
以上（一）、（二）表决结果通过了选举非独立董事、独立董事的议案，公司第四届董事会由周天爵先生、占必文先生、罗德丕先生、梁建新先生、张曦女士、周宗庆先生、王胜彬先生、王强先生、魏现州先生组成。
（三）审议通过了《关于提请审议公司第四届监事会监事的议案》；
根据公司《累积投票制实施细则》的有关规定，本次监事选举实行累积投票制。选举结果具体如下：
关于选举杜方贤先生出任监事的议案, 以69,562,161股同意，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权的表决结果通过。
关于选举刘筑川先生出任监事的议案, 以69,562,161股同意，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权的表决结果通过。
关于选举李鸿先生出任监事的议案, 以69,562,161股同意，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权的表决结果通过。 |
